韶关山边农场藏匿非法吸钱窝点,数千人被逐一招募

投入1080元,一年半返还2280元,高额的回报吸引了众多的老年“投资人”,几个“农民”以办“合作社”、代养代种为名,一年不到就“吸财”1200余万元,涉及近千人,其灭了再生,生了再旺的“韧劲”,不由让人“叹服”。近日,韶关浈江警方侦破一起以高额回报为饵,吸引老年人“投资”的重特大非法吸收公众存款案件,韦某虎、邓某娣、潘某兰、谢某花4名涉案嫌疑人于8月13日被移送检察机关起诉。

山边农庄藏非法吸款窝点

去年6、7月间,一个“养殖土元回报高 试吃试饮土元酒”的广告纸张贴在韶关城边的街头,十里亭黄岗山边一农庄常有老人出入,此事引起了韶关浈江警方的注意,经侦大队民警调查后发现这是一个养殖场,正在招揽“投资人”,遂与工商、食药部门展开调查,此养殖场证照齐全,调查并未发现明显的犯罪线索,但食药监部门发现其试饮的“土元酒”并未取得相关资质,养殖场有非法销售嫌疑,遂将养殖场的土元酒全部查封。此后,养殖场的“招商”活动似有偃旗息鼓之势,此事的调查就此告一段落,但警方并没有搁置对此事的关注。

今年2、3月间,警方发现这家养殖场再次活跃起来,浈江经侦遂再次启动侦查,经过近半年的外围摸排、走访,层层深入调查,一些受害者浮出水面,警方掌握了这个“养殖场”的犯罪证据,判定这是一个非法吸收公众存款的犯罪团伙,由于受害者非常多,且多是老人,影响面广,容易引起老人的不安,浈江警方没有贸然采取措施。在与受害者所在地政府(街道、乡镇)做好稳定工作后,2018年6月30日,浈江警方采取行动,先后抓获“养殖场”实际负责人韦某虎和主要成员邓某娣、潘某兰、谢某花。

“养殖场”一次次被查一次次重开

经查,曾经养殖土元(俗称土鳖)的韦某虎发现利用养殖土元吸引“投资”是个极好的“发财”模式,于2016年6月注册成立土元养殖场,在浈江区十里亭黄岗山租地开展养殖业。因韦某虎本人征信有问题,遂授意他人担任法人代表,结果接二连三被人“抛弃”,公章、执照、公司账户被卷走。一次又一次为人作嫁衣裳,韦某虎实在不甘心。2017年5月10日,韦某虎笼络了十个韶关本地户口的农民,授意这十位农民在工商局办理了手续,成立了农民专业合作经济组织“韶关市浈江区瑞珍殖专业合作社”,由谢某花担任法人代表。实际上,该合作社控制权掌握在韦某虎手上。

百分之百回报吸引“投资”

早在第一次开办养殖场时,韦某虎就推出了“380模式”与“投资者”签订劳务合养合同或代养投资。所谓“380模式”,即土元投资代养、劳务合养模式,“投资者”以1080元为一份认购一千克土元幼苗,由养殖场负责代养土元,份数不限。其中750元为一公斤土元幼苗的价格,230元为养殖饲料费,50元为代养人工,50元为场地租金。并在签订合约日期起,每个季度(90天)分发分红380元,共分6个季度。最终返还2280。

怎样才能吸收更多的人来“投资”呢,韦某虎一方面四处散发和张贴“投资”小广告,还针对老年人的特性,打出了“免费试吃、免费试饮”的口号招揽投资者上门。另一方面则设置了“人头费”和“提成费”,老客户每带1名新人,“合作社”就发放10元人头费,如果被带来的新人投资了,那么“领路人”就能得到投资者投资款10%的提成。如此一来,养殖场的“投资”就坐上了“以人传人”的“快车”,养殖场“投资者”络绎不绝。

尝甜头追加“投资”血本无归

2017年4月,杨某兰经人引带,来到“合作社”免费吃土元,听人介绍“合作社”的“380”投资模式便有些心动,经过4次“洗脑”后,杨某兰决定投资这一高回报的项目,并加入“合作社”成为其中的管理人员。杨某兰一共投资了12万多元,很快收到了5万元的回报,她把这5万元又投资进去。

2017年4月,龚某兰听人说黄岗山那边有个养殖场可以投资回报不错,便与朋友一起去看看,这一看就被“380模式”吸引住了,当即交了5400元,投资5份,2017年7月份获得了1900元分红。分红到手,龚某兰觉得养殖场可以按时分红应该可靠,2017年9月又投资了21600元,次月她的第一次投资又获得了1900元分红。但是,好景不长,之后韦某虎就说经营出现困难发不出钱,龚某兰再也没有收到一分钱分红。

吸金套路一个接一个千人入彀

“养殖场”的火热引起了警方的重视,浈江警方联同工商、食药等部门对“养殖场”展开调查,虽然没有被取缔,但其用来试饮的“土元酒”被查封,少了诱人的“诱饵”,一下子来“投资”的人少了。没有投入,就没钱给“投资者”分红,没有钱给“投资者”分红,就意味着庞氏骗局的雪球“滚”不下去了。

为了维系“养殖场”的运转,避免资金链断裂,韦某虎又想出了“保证金模式”–10000元为一份进行投资,1年后连本带利获得20000元,每个月还送10斤土元酒;“入社模式”–缴纳80元至888元不等,即可“入社”,成为社员以后,可以在合作社免费吃饭、喝土元酒、领鸡领鸭,购买合作社的产品享受2折优惠,还有免费旅游等;“鸡鸭模式”–600元为一份,由养殖场代养5只鸡或者鸭,4个月后,退还投资者本金600元,同时送一只鸡或鸭或折现120元。此外,还有“田螺模式”、“塘虱模式”、“天鹅模式”、“认购模式”、“限量版模式”等模式,归根到底,这些“模式”,换汤不换药,都是以“投资代养,回报100%”,或 “认购产品,5倍回购”的模式吸引“投资”。面对高额的投资回报,缺乏法律、金融常识的老年人难免抵挡不住诱惑,纷纷投入资金,走入殻中。

【记者】毕式明

【通讯员】冯超 陈伟路

【作者】 毕式明

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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